{"id":19339,"date":"2023-10-02T10:45:15","date_gmt":"2023-10-02T08:45:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consultingcheck.com\/\/topics\/\/19339\/"},"modified":"2023-10-04T14:28:34","modified_gmt":"2023-10-04T12:28:34","slug":"conformidad-cumplir-con-las-leyes-en-la-organisacion","status":"publish","type":"jask_topic","link":"https:\/\/www.consultingcheck.com\/es\/topics\/conformidad-cumplir-con-las-leyes-en-la-organisacion\/19339\/","title":{"rendered":"Conformidad: Definici\u00f3n, leyes and complimiento"},"content":{"rendered":"\n

\u00bfQu\u00e9 es la conformidad?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u00abConformidad\u00bb es el t\u00e9rmino utilizado para describir la adhesi\u00f3n de las empresas a la normativa empresarial y legal. El cumplimiento es la conformidad del comportamiento de una empresa con los requisitos de las leyes, las directrices, los requisitos de los accionistas y los propios requisitos de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Conformidad jur\u00eddica<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El \u00e1rea de cumplimiento incluye principalmente conceptos y medidas para<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • evitar la corrupci\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • la evitaci\u00f3n de violaciones de c\u00e1rteles<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • para la observancia de los derechos humanos<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • para la igualdad<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
  • por la salud <\/strong>y la seguridad en el trabajo,<\/li>\n\n\n\n
  • contra el blanqueo de dinero<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
  • contra el \u00abblanqueo verde<\/strong>\u00ab,<\/li>\n\n\n\n
  • contra el acoso laboral<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
  • para la protecci\u00f3n del medio ambiente<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
  • para la economia sostenible<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • y la protecci\u00f3n de datos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    as\u00ed como el tratamiento de las infracciones detectadas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    La transparencia <\/strong>en la gesti\u00f3n de estas cuestiones tambi\u00e9n entra en el \u00e1mbito del cumplimiento. Se trata de un requisito b\u00e1sico de cualquier labor de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

    Rendimiento de la empresa<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Tambi\u00e9n los siguientes criterios<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • la flexibilidad organizativa<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    • la gesti\u00f3n de los riesgos<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
    • las expectativas de eficiencia<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
    • rentabilidad<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
    • la liquidez<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    • y el coeficiente de fondos propios<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      son temas que – emitidos como objetivos por los accionistas – pasan a formar parte del cumplimiento. Por regla general, los accionistas expresan sus expectativas de rendimiento de la empresa en forma de objetivos globales, que se convierten en una directriz para el trabajo de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

      Cultura de empresa<\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

      Por \u00faltimo, la cultura corporativa, especialmente<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • la interacci\u00f3n social deseada dentro de la empresa<\/strong><\/li>\n\n\n\n
      • y la forma en que la empresa se relaciona con su entorno empre<\/strong>sarial, en particular la protecci\u00f3n de los intereses de las distintas partes interesadas y de los accionistas,<\/strong><\/li>\n\n\n\n
      • la equidad<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
      • la comunicaci\u00f3n interna<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
      • la cultura del error<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n
      • la conducta con esp\u00edritu de colabora<\/strong>ci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n
      • y la forma deseada de informar y presentar p\u00fablicamente la empresa<\/strong>,<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        entran en el \u00e1mbito de la conformidad.<\/p>\n\n\n\n

        Los accionistas, pero tambi\u00e9n los miembros del consejo de administraci\u00f3n y la direcci\u00f3n, pueden introducir las misiones correspondientes que pasen a formar parte de la labor de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

        Base jur\u00eddica de la conformidad<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

        Los consejos de administraci\u00f3n o los gerentes de las empresas est\u00e1n legalmente obligados a garantizar que las empresas de las que son responsables no infringen ninguna ley aplicable<\/strong>. En Alemania, esta obligaci\u00f3n est\u00e1 regulada en los art\u00edculos 91 y 93 de la AktG y en el art\u00edculo 43 de la GmbHG.<\/p>\n\n\n\n

        En cuanto al delito de corrupci\u00f3n, la ley anticorrupci\u00f3n brit\u00e1nica Bribery Act de 2010 lo regula.<\/p>\n\n\n\n

        Adem\u00e1s de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas y la Ley de GmbH, en Alemania tambi\u00e9n existen<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • la Ley de Control y Transparencia (KonTraG),<\/li>\n\n\n\n
        • la Ley de Nueva Reforma del Derecho de Sociedades An\u00f3nimas y de Contabilidad, sobre Transparencia y Divulgaci\u00f3n (TransPuG),<\/li>\n\n\n\n
        • la Ley de reforma del Derecho contable (BilReG)<\/li>\n\n\n\n
        • y la Ley de Divulgaci\u00f3n de la Remuneraci\u00f3n del Consejo Ejecutivo (VorstOG).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          En EE.UU., el modelo COSO ICIF (Marco Integrado de Control Interno) es el marco de referencia para la labor de cumplimiento. El modelo COSO ICIF es tambi\u00e9n una referencia importante m\u00e1s all\u00e1 de EE.UU.. Adem\u00e1s, todas las empresas que cotizan en bolsa en EE.UU. deben cumplir los requisitos de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).<\/p>\n\n\n\n

          En el Reino Unido, el Informe Cadbury, el Informe Greenbury, el Informe Hampel y el Informe Turnbull se consideran referencias autorizadas para el trabajo de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

          En los Pa\u00edses Bajos, se utiliza el C\u00f3digo Tabaksblatt para las recomendaciones.<\/p>\n\n\n\n

          En Francia, se hace referencia a la Loi de S\u00e9gurit\u00e9 Financi\u00e8re, el C\u00f3digo Apef Medef y el C\u00f3digo MiddleNext.<\/p>\n\n\n\n

          En Suiza y Austria, las recomendaciones se dividen en tres categor\u00edas. Existen<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • requisitos (\u00abley\u00bb), que deben cumplirse,<\/li>\n\n\n\n
          • recomendaciones vinculantes (\u00abcumplir o explicar\u00bb), de las que se puede desviar, pero la desviaci\u00f3n tiene que estar justificada<\/li>\n\n\n\n
          • y recomendaciones (\u00abrecommand\u00bb), de las que las empresas pueden apartarse sin repercusiones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Para cumplir con su responsabilidad, los miembros del consejo de administraci\u00f3n o los directores generales deben poder demostrar que han introducido y aplicado medidas organizativas y de supervisi\u00f3n adecuadas.<\/strong> Las medidas organizativas incluyen, en particular, instrucciones espec\u00edficas al personal para cumplir las leyes y pol\u00edticas aplicables. Las medidas de supervisi\u00f3n incluyen controles adecuados en el marco de las actividades de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

            Consecuencias de infringir la ley o las normas<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

            Si un empleado infringe una ley aplicable, la empresa puede ser objeto de un procedimiento por falta<\/strong>. Las infracciones de las leyes y normas aplicables pueden dar lugar a<\/p>\n\n\n\n

              \n
            • reclamaciones de multas,<\/li>\n\n\n\n
            • demandas de pago de indemnizaciones a posibles perjudicados<\/li>\n\n\n\n
            • y anulaciones de transacciones que infrinjan las leyes y reglamentos aplicables.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              Adem\u00e1s de multas e indemnizaciones, las empresas condenadas por infringir la ley tambi\u00e9n pueden ser<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • tambi\u00e9n pueden ser desviadas de los beneficios obtenidos por infringir la ley,<\/li>\n\n\n\n
              • y correr con los gastos internos y legales del proceso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                Si el consejo de administraci\u00f3n o la direcci\u00f3n no pueden demostrar que se han tomado las medidas organizativas y de supervisi\u00f3n adecuadas, tambi\u00e9n puede incoarse un procedimiento por infracci\u00f3n administrativa contra los miembros del consejo de administraci\u00f3n o los directores ejecutivos personalmente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Es importante saber que los procedimientos de infracci\u00f3n administrativa no tienen por qu\u00e9 limitarse a la empresa y a sus responsables directos. Por el contrario, en las estructuras de grupo, las empresas subordinadas, por ejemplo, las sociedades holding, y sus responsables tambi\u00e9n pueden incluirse en los procedimientos de infracci\u00f3n administrativa. Los responsables de las empresas superiores tienen la obligaci\u00f3n personal de garantizar que se toman regularmente las medidas organizativas y de supervisi\u00f3n adecuadas en todas las empresas que entran dentro de su \u00e1mbito de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

                Las consecuencias de infringir la ley o las normas se regulan en Alemania en los art\u00edculos 9, 30 y 130 de la OWiG. El art\u00edculo 130 de la OWiG establece la obligaci\u00f3n de dificultar considerablemente las infracciones. El consejo de administraci\u00f3n o la direcci\u00f3n deben poder demostrar que cumplen este deber.<\/p>\n\n\n\n

                \u00bfC\u00f3mo puede garantizarse la conformidad?<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

                Los accionistas de una empresa est\u00e1n obligados a garantizar el cumplimiento de todas las leyes y directrices en su empresa de forma exhaustiva, clara y sin ambig\u00fcedades<\/strong>. Para ello, hay que definir las expectativas y regular su gesti\u00f3n. Las responsabilidades <\/strong>deben ser claras.<\/p>\n\n\n\n

                C\u00f3digo de conducta<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                Los accionistas deben asegurarse de que su empresa cree un c\u00f3digo de conducta en el que se describa la cultura corporativa deseada y se declare que es la predeterminada.<\/strong> El c\u00f3digo de conducta debe abordar espec\u00edficamente la actitud b\u00e1sica que se espera de los accionistas y los comportamientos deseados.<\/p>\n\n\n\n

                El car\u00e1cter vinculante<\/strong> de estas expectativas para todos los empleados de la empresa debe quedar claro en este c\u00f3digo de conducta. El consejo de administraci\u00f3n o la direcci\u00f3n deben poder demostrar que han puesto el c\u00f3digo de conducta a disposici\u00f3n de todos los empleados y les han explicado las normas. Como prueba, los empleados pueden firmar su participaci\u00f3n en la formaci\u00f3n y su aceptaci\u00f3n del c\u00f3digo de conducta.<\/p>\n\n\n\n

                La verificaci\u00f3n del cumplimiento del C\u00f3digo de Conducta comienza con la observaci\u00f3n del comportamiento real de los directivos en su pr\u00e1ctica operativa<\/strong>. Las desviaciones observadas del C\u00f3digo de Conducta acordado deben ser abordadas por los miembros del consejo o la direcci\u00f3n. Estas discusiones deben documentarse como prueba del trabajo de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

                Gobierno corporativo<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                El gobierno corporativo <\/strong>es un instrumento importante para garantizar el cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

                Con una especificaci\u00f3n de gobierno corporativo, los objetivos de cumplimiento pueden hacerse operativos. Por consiguiente, dicho documento de gobierno corporativo debe definir espec\u00edficamente c\u00f3mo debe gestionarse la empresa de forma responsable para cumplir los requisitos de conformidad.<\/p>\n\n\n\n

                La estructuraci\u00f3n del gobierno corporativo<\/strong> es responsabilidad del consejo de supervisi\u00f3n o del consejo asesor en cooperaci\u00f3n con la direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                Los componentes esenciales del gobierno corporativo<\/strong> son<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • una declaraci\u00f3n de misi\u00f3n corporativa<\/li>\n\n\n\n
                • valores,<\/li>\n\n\n\n
                • principios,<\/li>\n\n\n\n
                • reglas,<\/li>\n\n\n\n
                • normas,<\/li>\n\n\n\n
                • directrices,<\/li>\n\n\n\n
                • expectativas (empresariales)<\/li>\n\n\n\n
                • y declaraciones de intenciones,<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  que tienen por objeto servir de directrices vinculantes para la gesti\u00f3n empresarial con el fin de cumplir las leyes y directrices aplicables, as\u00ed como los requisitos de los accionistas.<\/p>\n\n\n\n

                  El gobierno corporativo tiene por objeto especificar los procesos <\/strong>concretos con cuya aplicaci\u00f3n puede establecerse el nivel requerido de gesti\u00f3n de riesgos en la empresa.<\/strong> En particular, deben especificarse los m\u00e9todos y medios<\/strong> por los que se registrar\u00e1n y evaluar\u00e1n los riesgos en la empresa y c\u00f3mo se tratar\u00e1n las desviaciones de las normas establecidas en el c\u00f3digo de conducta. Los mecanismos de control<\/strong> a utilizar deben definirse en el gobierno corporativo.<\/p>\n\n\n\n

                  En la aplicaci\u00f3n del gobierno corporativo, la comunicaci\u00f3n<\/strong> y la documentaci\u00f3n de las desviaciones identificadas<\/strong> y de c\u00f3mo tratarlas desempe\u00f1an un papel importante. La exigencia de una revisi\u00f3n continua del cumplimiento de los requisitos para detectar posibles necesidades de mejora<\/strong> es tambi\u00e9n un componente obligatorio del gobierno corporativo.<\/p>\n\n\n\n

                  Todo el sistema de gobierno corporativo debe describirse de forma comprensible. En particular, la eficacia con respecto al cumplimiento debe ser evidente en el documento de gobierno corporativo.<\/p>\n\n\n\n

                  C\u00f3digo de conformidad<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                  En Alemania, los requisitos de gobierno corporativo para las empresas que cotizan en bolsa se definen en el C\u00f3digo Alem\u00e1n de Gobierno Corporativo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                  A nivel internacional, los requisitos de gobierno corporativo se recogen en los Principios del G20\/OCDE. Estos c\u00f3digos tambi\u00e9n sirven como fondo de recomendaciones y sugerencias para las empresas que no cotizan en bolsa.<\/p>\n\n\n\n

                  Sistema de Gesti\u00f3n del Cumplimiento (SGC) o Compliance-Management-System (CMS)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                  La conformidad puede garantizarse con un sistema integrado de gesti\u00f3n de la conformidad (SGC). Los requisitos de estos sistemas de gesti\u00f3n del cumplimiento se recogen en la norma TR CMS 101:2015 y se ilustran mediante una gu\u00eda de cumplimiento TR CMS 100:2015. La norma especifica ciertos elementos m\u00ednimos para una gesti\u00f3n eficaz del cumplimiento. Mediante la creaci\u00f3n de un CMS de acuerdo con esta especificaci\u00f3n est\u00e1ndar, las empresas pueden realizar un seguimiento sistem\u00e1tico de su trabajo de cumplimiento y mejorarlo continuamente. Las empresas pueden incluso hacer que su sistema de cumplimiento sea auditado peri\u00f3dicamente por evaluadores externos y certificado por organismos de acreditaci\u00f3n autorizados. La certificaci\u00f3n del SGC es un componente de la protecci\u00f3n de los miembros del consejo de administraci\u00f3n o de los directores ejecutivos frente a la responsabilidad personal.<\/p>\n\n\n\n

                  Auditor\u00eda seg\u00fan IDW PS 980<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                  La norma IDW PS 980 permite a las empresas revisar cuidadosamente la eficacia de su sistema de cumplimiento. La revisi\u00f3n del SGC seg\u00fan la norma IDW PS 980 por parte de auditores externos tambi\u00e9n puede servir para apuntalar el cumplimiento en la comunicaci\u00f3n externa y fomentar la confianza de los socios comerciales, los financieros y el p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

                  Lo que debe tener en cuenta en el trabajo de cumplimiento con la ayuda del gobierno corporativo<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

                  Cuando inicie su labor de cumplimiento y desee introducir el gobierno corporativo con este fin, debe tener en cuenta algunos aspectos importantes:<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Los acuerdos de la empresa son notariales. Las normas acordadas en el curso del gobierno corporativo no deben contradecir los estatutos notariales. Si resulta que ciertas regulaciones deben hacerse desvi\u00e1ndose de los estatutos aplicables, procure que los estatutos tambi\u00e9n se modifiquen en consecuencia. Esto suele requerir el consentimiento del 100 % de los accionistas.<\/li>\n\n\n\n
                  • No ignore los aspectos que provoquen disensiones dentro del c\u00edrculo de accionistas o entre los accionistas, el consejo de supervisi\u00f3n o el consejo consultivo y\/o los miembros del consejo de administraci\u00f3n o los directores generales, sino que debata estas cuestiones y llegue a un resultado que cuente con el apoyo de todas las partes implicadas.<\/li>\n\n\n\n
                  • Incluya formalmente todas las cuestiones de importancia para los implicados en el gobierno corporativo. Los apretones de manos y los pactos de caballeros siempre est\u00e1n vinculados a las personas que act\u00faan. Piense m\u00e1s all\u00e1 de las personas que act\u00faan actualmente, en posibles constelaciones futuras dentro del c\u00edrculo de accionistas y m\u00e1s all\u00e1. La seguridad jur\u00eddica crea paz jur\u00eddica.<\/li>\n\n\n\n
                  • Regule c\u00f3mo debe adaptarse el gobierno corporativo en caso de cambios en las condiciones marco.<\/li>\n\n\n\n
                  • Al regular el gobierno corporativo, aseg\u00farese de que se acuerdan los ratios de mayor\u00eda adecuados para la adopci\u00f3n de acuerdos. Evitar que la empresa pueda quedar bloqueada por la exigencia de unanimidad del 100% de los accionistas. En situaciones cr\u00edticas, se deben poder tomar decisiones para mantener la capacidad de actuaci\u00f3n de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                    Beneficios de una labor de conformidad eficaz respaldada por un buen gobierno corporativo<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

                    Las empresas que llevan a cabo una buena labor de conformidad se benefician de varias ventajas esenciales:<\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Aumento efectivo de la seguridad jur\u00eddica para los miembros del consejo de administraci\u00f3n o directores generales y para los accionistas de las empresas en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los requisitos legales,<\/li>\n\n\n\n
                    • Herramienta de gesti\u00f3n eficaz para salvaguardar los intereses de los accionistas,<\/li>\n\n\n\n
                    • Proceso \u00fatil para identificar sistem\u00e1ticamente los intereses de los accionistas, los miembros del consejo de administraci\u00f3n\/directores gerentes, los empleados, los clientes, los proveedores, los socios de servicios de la empresa y el p\u00fablico.<\/li>\n\n\n\n
                    • Mejora de los procesos estrat\u00e9gicos y operativos en inter\u00e9s de los accionistas.<\/li>\n\n\n\n
                    • Control transparente de las posibles desviaciones de los objetivos y gesti\u00f3n eficaz de los riesgos<\/li>\n\n\n\n
                    • Medios probados de comunicaci\u00f3n con los proveedores de capital que puedan fomentar la confianza en un gobierno corporativo responsable y asegurar el compromiso de capital.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      Una labor de conformidad eficaz, respaldada por un buen gobierno corporativo, no s\u00f3lo es un requisito necesario para las empresas que cotizan en bolsa, sino que tambi\u00e9n ayuda a los accionistas y a los consejos de administraci\u00f3n o a la direcci\u00f3n de todas las empresas a llevar a cabo sus actividades de una manera orientada a los objetivos, satisfactoria y transparente.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":16112,"menu_order":45250,"template":"","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"jask_topic_categories":[],"class_list":["post-19339","jask_topic","type-jask_topic","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nConformidad: Definici\u00f3n, leyes and complimiento - consultingcheck<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Qu\u00e9 es "conformidad"? 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